В 2022 году в Башкирии выявили 21 организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности

В их числе 18 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и одна компания, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе Нацбанка Башкирии.

Большинство «черных кредиторов» – это комиссионные магазины, которые выдавали займы под залог имущества, не имея на это права, а также микрокредитные компании и ломбарды, которые исключены из государственных реестров, но продолжали оказывать финансовые услуги. Клиенты таких компаний не защищены законом и рискуют остаться без ценных вещей или попасть в долговую кабалу.

«Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности проекта «Дари-Получай». Он действовал сразу в нескольких регионах, один из офисов находился в Уфе. Организаторы призывали граждан вкладывать средства, гарантируя доход за счет приглашения новых клиентов – словом, все классические признаки финансовой пирамиды налицо», – рассказал заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

По сообщению пресс-службы Нацбанка Башкирии, вторая пирамида – «Краудлендинг лимитед». Ранее она действовала под брендом компании «БашАктивФинанс», которой суд запретил привлекать средства граждан. Однако организация сменила имя и продолжала работать.

 Добавим, сведения о сомнительных организациях включены в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сейчас в нем 39 организаций, действующих в Башкирии.