В Уфе возбудили дело по поводу создания преступного сообщества по обналичиванию денег
В сообщество вошли 7 человек, они действовали 7 лет, сообщает следком Башкирии.
В создании и участии в преступном сообществе подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. По версии следствия, они в течение 2015-2022 годов оказывали незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств через организации, зарегистрированные на подставных лиц.
Было зарегистрировано не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в которых номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.
Себе группа оставляла 11%. За все время было обналичено более 90 млн рублей.
«Преступная деятельность сообщества пресечена следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РБ и УФСБ России по РБ, — сообщили в следкоме. — В настоящее время с фигурантами дела проводятся следственные действия».